28 kwietnia 2022
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 „Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 maja 2022 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45.
W załączeniu Zarząd przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z materiałami i formularzami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Informacja o Akcjonariacie
MATERIAŁY I DOKUMENTY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem
Materialy przedkładane ZWZ (punkt 5 i 6 porządku obrad)
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za 2021 (Załącznik do uchwały nr 7)
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021 (Załącznik do uchwały nr 8)
Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązująca w Ten Square Games S.A. (Załącznik do uchwały numer 24)
FORMULARZE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Formularz pełnomocnictwa
Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym
Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach zdalnie
Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/.