Raporty.

23 maja 2024

Zarząd Ten Square Games S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 23 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały dotyczące powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:

Pana Marcina Biłosa – Członek Rady Nadzorczej

Pana Macieja Marszałka – Członek Rady Nadzorczej

Pana Rafała Olesińskiego – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pana Arkadiusza Pernala – Członek Rady Nadzorczej

Pana Wiktora Schmidta – Członek Rady Nadzorczej

Pani Kingi Stanisławskiej – Członek Rady Nadzorczej.

Uchwały w sprawie powołania na nową kadencję Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Wszystkie wymienione wyżej osoby pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Marcin Biłos:

• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
• wykonuje inną działalność poza Ten Square Games S.A. tj. jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem Finansowym w Osadkowski sp. z o.o., która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Maciej Marszałek:

• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
• nie wykonuje innej działalności poza Ten Square Games S.A., która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Rafał Olesiński:

• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
• wykonuje inną działalność poza Ten Square Games S.A. tj. jest: adwokatem, prowadzącym działalność gospodarczą, komplementariuszem Olesiński i Wspólnicy Sp.k., udziałowcem i Prezesem Zarządu Saurus Grow Sp. o.o., wspólnikiem spółek O_W Invest Sp. z o.o. i pośrednio spółek zależnych ww. Spółki, wspólnikiem Fides Projekt Sp. z o.o., Lafargo R.Olesiński Sp.j., Swimstone Sp. z o.o. oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Izoblok SA z siedzibą w Chorzowie,z których żadna nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;

• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Arkadiusz Pernal:

• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
• nie wykonuje innej działalności poza Ten Square Games S.A.;
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Wiktor Schmidt:

• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
• wykonuje inną działalność poza Ten Square Games S.A. tj. pełni funkcję Executive Chairman w spółce Netguru S.A., która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Kinga Stanisławska:

• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
• nie prowadzi innej działalności poza Ten Square Games S.A., która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Marcin Biłos

Maciej Marszałek

Rafał Olesiński

Arkadiusz Pernal

Wiktor Schmidt

Kinga Stanisławska